鲁北化工终止不超3亿元定增控股股东正在筹划混改

鲁北化工昨晚披露的关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告显示，公司于2025年1月14日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》。

对于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因，鲁北化工在公告中表示，公司于2024年10月1日披露了《山东鲁北化工股份有限公司关于控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告》，控股股东鲁北集团正在筹划混合所有制改革，其控股股东山东鲁北高新区产业发展集团有限公司拟公开转让其持有的鲁北集团15%的股权，可能会导致公司实际控制人发生变更。同时，因公司控股股东鲁北集团正在筹划的股权转让事项需时较长，受其影响公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项无法按预定计划完成。经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，现决定终止以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

鲁北化工2024年7月10日晚发布的2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目。截至预案出具日，鲁北集团直接持有公司34.24%的股份，为公司控股股东。公司的实际控制人为无棣县财政局。本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含35名)。截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象。

鲁北化工前次募集资金使用情况专项报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东鲁北企业集团总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》1221号)，核准公司向山东鲁北企业集团总公司发行73,715,283股股份，向杭州锦江集团有限公司发行15,189,815股股份购买相关资产。同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过54,900万元。公司于2020年9月非公开发行人民币普通股(A股)88,691,430股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.19元，募集资金总额为人民币548,999,951.70元，扣除各项发行费用人民币4,773,293.40元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币544,226,658.30元。